招商局南京油运股份有限公司

   独立董事关于控股子公司关联融资的独立意见

【资料图】

  根据《上市公司独立董事规则》

               《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事，我们认真审阅了公

司第十届董事会第十九次会议关于控股子公司上海长石海运有限公

司向关联方招商银行股份有限公司上海分行借款的事项。基于独立判

断的立场，我们发表如下独立意见：

  本次关联交易是基于公司正常经营管理实际需要做出的，系公司

与银行业金融机构开展的正常金融业务行为，利率按照一般商业条款

确定，遵循公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东、特

别是中小股东利益的情形。公司董事会审议及表决程序符合国家有关

法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们同意

该关联交易事项。

  独立董事田宏启先生因同时担任招商银行股份有限公司的独立

董事，对本次关联交易回避发表独立意见。

  (此 页无正文

            `为 招商局南京油运股份有限公司独立董事关于控

股子公司关联融资的独立意见签字页 )

   李玉平

   胡正 良

                     ⒛ 23年 7月 11日

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